Hijo de presidente Petro no acepta cargos por enriquecimiento ilícito y lavado
— El hijo del presidente colombiano Gustavo Petro no aceptó el martes los cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de…
LAVADO DE DINERO
Juez de EEUU dicta condena contra cuatro cómplices de Arturo Murillo por lavado de dinero
– Los cuatro procesados, vinculados al exministro de Gobierno Arturo Murillo, por el pago de sobornos y lavado de dinero en…
Encuentran en una casa de El Alto Bs 7 millones y $us 130.000 escondidos en cajas de cartón
. Tras un trabajo investigativo de la Policía y la Fiscalía, que presumía la provisión de sustancias controladas en un…
La otra invasión rusa: lavado de dinero desde Moscú para desestabilizar Colombia
Rusia no solo es noticia por la invasión a Ucrania con miras a expandir su dominio en suelo…